Kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ 8/9/2000 - 15/9/2005, Trần Hoài An được Cty TDC ký hợp đồng giao khoán trực tiếp cho thi công công trình đường HCM và một số công trình khác.

Lợi dụng kẽ hở trong các quy chế của Cty về trao quyền cho người được giao khoán, ông An đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Thủ đoạn chính là lập “khống” một số chứng từ, hóa đơn mua vật tư, thuê xe, máy phục vụ thi công, khai “khống” khối lượng thi công nhiều hơn thực tế để tạm ứng tiền của Cty TDC.

Kết luận điều tra nhận định, liên quan đến vụ án còn có một loạt hành vi sai phạm của một số cán bộ khác. Cụ thể, ông Vũ Minh Đức (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, hiện là Chủ tịch HĐQT Cty TDC), bà Nguyễn Thị Hồng Hà (Trưởng phòng Tài vụ Cty TDC) đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra khối lượng thi công thực tế của ông An mà vẫn đề xuất vào đơn xin tạm ứng tiền của ông An để trình Giám đốc kí duyệt.

Hành vi này vi phạm quy chế tài chính của Cty TDC, dẫn đến việc ông An được tạm ứng số tiền nhiều hơn số tiền thực tế đưa vào thi công.

Một số hành vi của các cán bộ khác "dễ dãi" trong việc cho ông An tạm ứng tiền mà không kiểm tra tính xác thực của các chứng từ, không có biện pháp kiểm tra khối lượng thi công thực tế tại công trường dẫn đến việc thất thoát tiền.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng về việc những người này có tư lợi trong các sai phạm nêu trên nên không xử lý hình sự đối với họ.

H.A