Đối tượng đầu vụ hiện đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Văn Am , 50 tuổi, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tự phong chức Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Việt Nam - Cuba (viết tắt là tập đoàn VIS).

4 đối tượng khác cũng đã bị cơ quan Công an áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết, là Kim Thị Minh Nhuận, 35 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Phạm Uông, 53 tuổi, trú tại Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Lê Trung Cường, 47 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Văn Vinh, 57 tuổi, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

CQĐT đã thu thập được tài liệu thể hiện Nguyễn Văn Am và đồng bọn đã đến hơn 300 xã thuộc 32 tỉnh, thành phố để tiếp nhận hồ sơ xin Tập đoàn VIS hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Có 90 công ty đã gửi hồ sơ năng lực xin thi công các công trình do Am “vẽ” ra. Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Văn Am đã chiếm đoạt được hơn 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới cùng với việc các địa phương khao khát có nguồn vốn để triển khai, các đối tượng đã tạo lập các tài liệu, hợp đồng, con dấu giả để tuyên truyền với các địa phương mà mình được giao quản lý và phân bổ nguồn vốn phi Chính phủ với lãi suất ưu đãi.

Với chiêu bài này, đã có 300 xã coi Tập đoàn Việt Nam - Cuba trở thành một trong những đối tác quan trọng của địa phương. Thậm chí, nhiều lãnh đạo địa phương còn tin tưởng đến mức ra công văn chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn ma này. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền bằng việc yêu cầu các xã, doanh nghiệp phải nộp tiền đêm cho chúng để chạy dự án.

Không chỉ dừng lại ở việc lập nên Tập đoàn Việt Nam - Cuba ma, các đối tượng còn thành lập thêm Tập đoàn Sao Việt với các công ty con, các quỹ hỗ trợ thuộc Bộ Nội vụ để tạo lập các văn bản gửi các xã từ Hà Nam đến biên giới Việt - Trung; thông báo rằng mình được tổ chức điều phối phi Chính phủ giao hướng dẫn doanh nghiệp lập dư toán hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ. Sau đó, các đối tượng này đã thu nhiều khoản phí của doanh nghiệp địa phương muốn được nhận dự án như tiền quảng cáo trên VTV1, tiền thẩm định hồ sơ...

Sưu tầm: TD
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng trên Website nội bộ Văn phòng UBND tỉnh nhằm mục đích theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh)